ABD Federal Soruşturma Ofisi (FBI), kripto para dolandırıcılığıyla gayret kapsamında 4.300’den fazla bireye ulaşarak mağdurların fonların geri almayı başardı.
2023’te ABD’de 5 milyar dolar kripto para dolandırıcılığı hacmi vardı
13 Şubat tarihli bildiride, FBI’ın “Operation Level Up” ismini verdiği operasyon kapsamında Ocak 2024 – Ocak 2025 ortasında yaklaşık 285 milyon dolarlık potansiyel kaybı önlediği belirtildi. FBI, bilhassa romantik dolandırıcılıklar ve “domuz kasaplığı” (pig butchering) ismi verilen yatırım tuzaklarını tespit ederek mağdurlara müdahale ettiğini bildirdi.
“Kripto para yatırım dolandırıcılığına karışan hatalılar, mağdurları bir cins panik ya da yalnızlık hissine sürükleyerek süratli karar almaya zorlar,” diyen FBI, insanları çabukla hareket etmemeye ve durup düşündükten sonra karar vermeye teşvik etti.
FBI bilgilerine nazaran, 2023 yılında Amerikalılar kripto dolandırıcılığı nedeniyle 5 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı. Bu dolandırıcılıkların değerli bir kısmının yaşlı bireyleri maksat aldığı bildirildi.
Eylül 2023’te FBI, dolandırıcıların kripto cüzdanlarında bulunan 6 milyon dolarlık varlığı dondurdu ve el koydu.
Kripto para dolandırıcılıkları 2025’te artabilir mi?
Blok zinciri tahlil şirketi Chainalysis, 2025 yılında yapay zeka ve daha sofistike dolandırıcılık metotlarının artışıyla kripto dolandırıcılıklarındaki yükselişin devam edebileceğini öngörüyor.
FBI da Aralık ayında yayınladığı bir ihtarda, dolandırıcıların uydurma kripto yatırım siteleri ve öbür yatırım planları için yapay zeka ile üretilmiş içerikler kullandığına dikkat çekmişti.
Buna ek olarak, ABD Adalet Bakanlığı Ekim 2024’te, piyasa yapıcıları yasa dışı wash trading (manipülatif al-sat) faaliyetlerine çekmek için FBI tarafından geliştirilen uydurma bir token kullanıldığını duyurmuştu. Bu operasyon sonucunda 18 kişi ve kuruluş hakkında dava açıldı.
FBI yönetimi değişti
ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin merasiminden bu yana FBI’nın geçici başkanı olarak görev yapan Brian Driscoll’un yerine eski federal savcı Kash Patel’in atanabileceği konuşuluyor.
13 Şubat’ta, ABD Senatosu Adalet Komitesi, Patel’in adaylığını Senato oylamasına sunma kararı aldı. Patel’in, Core Scientific isimli bir kripto madencilik firmasına 250.000 dolara kadar yatırım yaptığı ve Grayscale’in yatırım araçlarında 100.000 doların üzerinde varlığı olduğu bildirildi.
