Çin’in Hunan Eyaleti’ne bağlı Pingjiang İlçesi Halk Mahkemesi, bir kripto para borsasında vadeli süreç ticaretini (futures) kumar olarak nitelendirdi. Bu karar, BKEX borsa çalışanları ve dışarıdan tanıtım yapan şahısların, kumarhane açma hatasından hatalı bulunmalarına yol açtı. Lakin, birçok sanığın cezası ertelendi.
BKEX borsası ve kumar suçlamaları
2018 yılında Ji Jiaming tarafından kurulan BKEX borsası, davanın merkezinde yer alıyor. Wu Blockchain’in aktardığına nazaran, Ji Jiaming şu anda kaçak durumda. Başlangıçta Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co., Ltd. bünyesinde faaliyet gösteren BKEX, kripto para spot ticareti yaparak piyasaya adım attı ve akabinde vadeli süreç ticaretine yöneldi. Bilhassa 2019 Temmuz ile 2022 Ocak ortasında şirket, kayıtlı ismini birden fazla sefer değiştirerek sonunda kapanma kademesine geldi. 2021’de ise BKEX, USDT stablecoini ile kaldıraçlı ticaret yapabilme imkânı sunan daima mukavele ticareti işlevini tanıttı.
Mahkeme, BKEX’in ticaret modelinin kumara dayandığını belirtti. Mahkeme, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyat hareketleri üzerinde kaldıraçlı süreç yapmayı teşvik ettiğini, kaldıraç oranlarının 1000 katına kadar çıkabildiğini söz etti. “BKEX, internet üzerinden insanları kumar oynamaya teşvik etti” biçiminde lokal medya, mahkeme kararına atıfta bulundu.
Rapora nazaran, Ji Jiaming, operasyonel deneyimsizlik nedeniyle, Shenzhen’de mukavele ticareti modülünü yöneten Lei Le ile işbirliği yaptı. Ortalarındaki muahedeye nazaran net kârın %58’i Ji Jiaming’in Chengdu takımına, %42’si ise Lei Le’nin Shenzhen operasyonuna veriliyordu. Mahkeme, BKEX’in 270.000’den fazla kullanıcısının kontrat ticaretine katıldığını ve 54,7 milyon dolar (yaklaşık 300 milyon yuan) net kâr elde ettiğini açıkladı.
Kripto para süreci için yargı kararı açıklandı
Kurucusu Ji Jiaming hala kaçak olduğundan, dava çalışanlar ve acenteler üzerine odaklandı. Mahkeme dokümanlarına nazaran sekiz sanıktan ikisi çalışan, altısı ise acenteydi. Ceza verilenlerden biri olan Zheng Lei, cüzdan mühendisi ve cüzdan departmanı başkanı olarak 25 ay mahpus cezasına çarptırıldı. Fakat cezası ertelendi ve 150.000 yuan (yaklaşık 30.000 dolar) para cezası verildi. Ayrıyeten, Zheng Lei’nin yasadışı yararlarına el konularak 1,34 milyon yuan (yaklaşık 200.000 dolar) tazminat ödemesi istendi.
Bir öteki çalışan Wang, KYC doğrulama ve kripto para süreçlerinden sorumlu olarak 23 ay mahpus cezası aldı ve 52.000 yuan (yaklaşık 10.000 dolar) para cezasına çarptırıldı. Ayrıyeten, platforma kullanıcı çekmekle sorumlu olan acenteler de cezalandırıldı. Örneğin, Dong, 10.000’den fazla araç geliştirerek 33.558 USDT kurul kazandı. Dong, teslim olduktan sonra 18 ay mahpus cezasına çarptırıldı, cezası ertelendi ve 35.000 yuan (yaklaşık 6.400 dolar) para cezası verildi.
Bu karar, Çin’in kripto para ile ilgili riskli faaliyetlere karşı yürüttüğü baskıyı yansıtan bir öteki gelişme. Çin hükümeti, son periyotta kripto para ticaretini engellemeye yönelik daha sıkı bankacılık düzenlemeleri getirdi. Fakat, Çin’in kripto para üzerindeki düzenlemeleri karmaşık bir yapıya sahip. Mahkemenin son kararında kripto para ticareti kumar olarak değerlendirilmişken, daha evvel Çin Yüksek Mahkemesi, kripto paraları yasal bir mülk olarak tanımış ve bunların emtia statüsünü kabul etmişti. Her ne kadar Çin’de düzenlemeler artış gösterse de, kripto para kabulü hala devam etmekte. Asya, dünya genelindeki kripto kullanıcılarının %60’ını oluşturarak küresel kripto pazarında önder pozisyonda.
